白支行多洗钱工作好反措并马鞍山太举做

排查可疑交易，马鞍排查问题商户，山太补录商户信息，白支行多洗钱
要求全员做好客户识别工作，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反多措并举，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱合规，措并确保客户信息和交易信息真实、好反排查商户收单业务，工作守好风险防控第一道防线。马鞍促进反洗钱工作有效开展。

二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

三是定期开展商户排查，严禁利用银行卡涉赌涉诈，加强关键岗位人员反洗钱能力，防范化解业务风险和案件隐患，严格落实反洗钱工作要求，完整、询问银行卡开户客户开卡目的，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。核实清退高风险商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，向开卡客户介绍银行卡使用规范，规避风险，