马鞍
加强关键岗位人员反洗钱能力，山太促进反洗钱工作有效开展。白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患，措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反核实清退高风险商户，工作多措并举，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的行多洗钱客户及时补录个人信息，提高反洗钱风险防控，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反完整、工作规避风险，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。

一是加强人员反洗钱工作管理，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、

三是定期开展商户排查，合规，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严禁出租出借买卖银行卡，要求全员做好客户识别工作，排查商户收单业务，守好风险防控第一道防线。排查可疑交易，排查问题商户，询问银行卡开户客户开卡目的，补录商户信息，严格落实反洗钱工作要求，